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庞大而复杂的全球诈骗业

 经济学人: 埃德加在领英上 认识了 丽塔。埃德加在一家加拿大软件公司工作,丽塔来自新加坡,在一家大型咨询公司工作。他们只是朋友,但经常在网上聊天。有一天,丽塔主动提出教他如何交易加密货币。在她的帮助下,他赚了不少钱。于是他增加了赌注。然而,在埃德加试图套现后,很明显这个加密货币交易网站是假的,他损失了 78,000 美元。原来,丽塔是一名被贩卖的菲律宾妇女,被关押在缅甸的一个大院里。 埃德加和丽塔都是“杀猪 ”的受害者,但方式不同。杀猪是 全球行业中最赚钱的骗局,每年从世界各地的受害者手中盗取超过 5000 亿美元。在 我们的八集播客“Scam Inc” 中, 《经济学人》 调查了这种犯罪、罪犯以及他们造成的难以言喻的苦难。“Scam Inc”讲述了几十年来跨国有组织犯罪最重大的变化。 杀猪盘,又称 杀猪盘 ,是中国犯罪俚语。首先,骗子们用虚假的社交媒体资料搭建猪圈。然后,他们通过确定目标来挑选猪;通过花费数周或数月的时间建立信任来养猪;通过引诱他们投资来切猪;通过从他们、他们的家人和朋友身上榨取“最后一滴汁液”来杀猪。 该行业发展迅速。在新加坡,诈骗已成为最常见的重罪。 联合国 表示,到 2023 年,该行业在柬埔寨和缅甸雇用了近 25 万人;另一项估计显示,全球从业人员数量为 150 万。在“Scam Inc”中,我们报道了明尼苏达州一名男子如何损失了 920 万美元,以及堪萨斯州农村一家银行如何倒闭,当时该银行的首席执行官在一个名为 Bella 的假网络女性的指导下挪用了 4700 万美元投资加密货币。作为一名兼职牧师,他还从教堂偷钱。 网络诈骗的规模和范围堪比非法毒品行业。但在很多方面,网络诈骗更糟糕。原因之一是,每个人只要过着正常的生活,就会成为潜在的目标。我们发现的受害者中包括神经科学博士 , 甚至 还有 FBI调查员的亲属,他们的工作就是阻止诈骗。操作手册为像 丽塔 这样的人提供了一步一步的指导,教他们如何利用目标的情绪来操纵他们。认为浪漫是唯一的诱饵是错误的。骗子瞄准的是人类的所有弱点:恐惧、孤独、贪婪、悲伤和无聊。 诈骗比毒品更糟糕的另一个原因是,该行业往往超出了法律的管辖范围。在现实世界中,杀猪师傅的工作场地是诈骗犯的生产线,既是监狱,又是老式的公司城,有超市、妓院和赌场,还有折磨闹事工人的刑讯室。部分利润被用来向政客和官员购买保护。在...

揭底数十亿美元 “杀猪盘” 背后的神秘犯罪头目 - WSJ

  今年早些时候,网上流传的一段视频显示,一名据信是中国商人、知名黑帮头目尹国驹 (Wan Kuok-koi) 的男子在老挝中部石灰岩峭壁上玩滑翔伞时面带微笑并竖起大拇指。 世界各地的执法官员表示,尹国驹在 “杀猪盘” 这种新型网络诈骗的兴起中扮演了核心角色。尹国驹绰号“崩牙驹”(Broken Tooth),这个绰号来自他十几岁时在澳门发生的一场摩托车事故。 在 “杀猪盘” 骗局中,骗子在网上结识受害者,取得他们的信任,然后说服他们把钱投入虚假的投资。美国官员表示,此类骗局每年给美国人造成数十亿美元的损失。然而,似乎没有人真的在努力抓捕崩牙驹。 他不断出现在社交媒体上,在亚洲各地旅行。今年出现在中国社交媒体、Telegram 和中国新闻网站的一段视频中,崩牙驹在老挝走下飞机,身穿一件印有俄罗斯准军事组织瓦格纳集团 (Wagner Group) 标志的 T 恤,与另一名据称是中国犯罪头目的人会面。 崩牙驹的案例表明,全球对网络诈骗的应对措施支离破碎,导致犯罪嫌疑人在 “杀猪盘” 诈骗蔓延之际逍遥法外。崩牙驹曾在澳门因参与有组织犯罪、洗钱和其他罪行被判刑,服刑约 14 年,于 2012 年获释。 美国财政部在 2020 年以腐败为由对崩牙驹实施了制裁。美国财政部还将据称由崩牙驹拥有或控制的三个实体列入了制裁名单,其中包括一家名为东美集团 (Dongmei Group) 的公司,该公司开发了缅甸 “东美园区”(Dongmei Zone) 项目。该园区后来成为最早的诈骗窝点之一。 华盛顿方面还表示,尹国驹拥有或控制着世界洪门历史文化协会 (World Hongmen History and Culture Association, 以下简称:洪门协会)。美国当局称,该协会是一个受中国传统帮会启发而成立的犯罪网络,在东美园区有势力。 联合国官员和研究人员认为,已有数千人被贩运到东美园区,被迫参与网络诈骗。调查人员表示,人们被以合法工作的承诺引诱到这些园区。在园区内,他们被迫交出护照,并使用虚假的社交媒体身份(通常是年轻漂亮的女性)来引诱有钱但孤独的人。 这类骗局之所以被称为 “杀猪盘”,是因为骗子通过建立关系来“养肥” 受害者,然后通过骗取他们的钱财并将其拉黑来“杀猪”。据信已有数千名美国人成为受害者。 至少有四个国家的政府对崩牙驹及其同伙进行了调查,但自他出狱以来,...